全国最大货运代理诈骗案破获
发布日期：2010-8-23 18:24:26 发布人：天尚行
2010年8月19日下午，全国最大的货运代理诈骗案在义乌市法院审判，这起案件既是我市首起破获的特大团伙系列诈骗案。16名犯罪嫌疑人均受到了法律的制裁。其中，凌某某、彭某某、金某某等被一审判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；凌某等6人被一审判处十年以上有期徒刑。
诈骗团伙的“杀手锏”
2008年6月6日，金华市某船务代理有限公司的杨老板以及宁波某国际货运代理公司严老板一起向我市经侦大队报案。三个月前，杨老板和严老板先后认识了义乌远舰进出口公司经理凌某。接着，双方签订了《货运代理出口协议》，即以合同的形式约定了运费循环单月结的结算方式。此后，凌某便陆续将货柜委托给杨老板、严老板的代理公司。一个月后，远舰进出口公司分别欠下这两家公司40万和60余万的运费。
不管两位老板如何穷追猛打地催讨，远舰公司一口表示经理人凌某已辞职离开，拖欠的运费向“公司法人”彭某某(后查并非真实法人)索要并提供了其联系号码。电话那端的“法人”虽承认欠款，却一拖再拖，一直不肯答应出面解决。同年5月，远舰公司销声匿迹。无奈，杨、严两位老板向义乌警方报案。
远舰公司在短短三个月内就关闭，存在故意拖欠运费的“猫腻”，我市警方认定其有诈骗嫌疑。经核查，远舰公司存在低价揽货、高买低卖的诈骗嫌疑。经我市经侦大队经办民警王骅等向宁波海事法院调取相关资料发现，涉案的远舰公司、亚通公司、斯卡芙公司的法人、监事、经理分别为彭某某、凌某、王某某等人，而远舰公司的真正法人为彭念田，彭某某是其兄弟。随着案件的步步深入，货代骗子们合伙诈骗的事实逐渐清晰。
据悉，凌某等作为“中间货代商”，为了谋求高额运费，在市场低价揽货，利用与上家货代公司签下的运费循环单月结(或循环压单)，在结款期限内，“中间货代商”收到上家货代公司提单后，凭提单向货主收取运费。待结款期限时，“中间货代商”故意找理由拖欠运费。
另外，从2006年至2008年，宁波海事法院受理的全省“海事强制令”案件申请每年多达100起，其中一半以上的“海事强制令”与义乌货有关。民警经调取资料及民事起诉书，最终确定了被执行海事强制令的20余家受骗货代公司，串并同类案件20余起。(本报于2009年10月9日刊登过《义乌破获全国最大的货运代理诈骗案》)。
本土货代行业中的“大硕鼠”
2005年以来，我市外贸出口量占全省的三分之一，年出口标准集装箱达40多万只(2008年突破50多万只)。然而，这个被誉为“中国最大的内陆港”却成了诈骗团伙的“最佳平台”。
受当时外贸结算方式的影响，我市货代市场上形成了一个运费循环单月结(或循环压单)的行规。一些不法货代公司利用这个行规，从市场上低价揽货，然后将业务转手给其他货代公司。他们与后者签订运费月结的代理协议，用故意拖欠运费的方式“空手套白狼”——即在收取下家客户运费后携款逃之夭夭。一时间，这样的货代诈骗使浙沪等地的货代市场谈“义乌货”色变。
侦查中发现，自2005年以来，这个特大诈骗团伙利用法律空子，连环注册20多家货代公司，相继在浙江、上海等地疯狂诈骗。而从2008年6月起，我市公安局经侦大队破获类似案件共29起，查明涉案人员20余名，已移送起诉涉案人员17名，涉案金额达2140多万元。
货代行业“大洗牌”
对于整个货代行业而言，这个特大诈骗团伙的捣毁，扭转了货代行业中利用“乱放价格”低价揽货“空手套白狼”的势头，货代纠纷明显减少。同时，诈骗团伙被成功击破，促使海事法院进一步规范海事强制令的审核程序，进一步完善了中国海事相关的法律、法规，海事强制令大大减少。据宁波海事法院统计，2009年中海事强制令减少至30余起。
据经侦大队大队长朱金弟介绍，接下来，根据研究、分析此类货代诈骗的原因和对策，目前公安机关正筹划设立货代诈骗网上预警平台，公开征集货代方面诈骗信息。如发现在货代市场上乱放价格、低价揽货、冒用或注册空壳公司，以履行小额合同为诱饵，诱骗对方继续签订合同等不法行为，将对其及时调查，以进一步规范货代市场。